La Banca d’India implementa l’articolo 51A dell’UAPA e aggiorna la lista delle sanzioni ISIL (Da’esh) e Al-Qaida del Consiglio di Sicurezza dell’ONU
La Banca d’India (RBI) ha pubblicato il 19 giugno 2025, alle ore 18:05, un avviso riguardante l’implementazione dell’articolo 51A dell’Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA) del 1967, legato agli aggiornamenti della lista delle sanzioni ISIL (Da’esh) e Al-Qaida (lista 1267/1989) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC). L’avviso specifica l’aggiunta di una nuova voce alla lista.
Cosa significa tutto questo?
Cerchiamo di scomporre i vari elementi:
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UAPA (Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967): È una legge indiana che mira a prevenire attività illegali che minacciano la sovranità e l’integrità dell’India. L’articolo 51A di questa legge conferisce al governo il potere di congelare, sequestrare o altrimenti impedire l’utilizzo di fondi e risorse economiche di individui o entità designate come terroristi o collegate al terrorismo, in linea con le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell’ONU.
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UNSC 1267/1989 ISIL (Da’esh) & Al-Qaida Sanctions List: Questa è una lista tenuta dal Comitato per le sanzioni 1267 del Consiglio di Sicurezza dell’ONU. Include individui, gruppi, imprese ed entità associati a ISIL (Da’esh) e Al-Qaida. Le sanzioni imposte a queste persone ed entità includono:
- Congelamento dei beni: I loro beni e risorse finanziarie vengono congelati, impedendo loro di accedere a fondi per attività terroristiche.
- Divieto di viaggio: Divieto di viaggio internazionale.
- Embargo sulle armi: Divieto di vendita o fornitura di armi.
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Aggiunta di una voce: L’avviso della RBI indica che il Comitato per le sanzioni 1267 dell’UNSC ha aggiunto una nuova persona, gruppo, impresa o entità alla lista delle sanzioni. Questo significa che le sanzioni associate alla lista 1267/1989 si applicano ora a questa nuova entità o individuo.
Implicazioni per la Banca d’India e altre istituzioni finanziarie:
La Banca d’India, come autorità di regolamentazione del settore bancario indiano, ha l’obbligo di implementare le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell’ONU e le relative leggi nazionali, come l’articolo 51A dell’UAPA. Questo significa che:
- Circolarizzazione dell’informazione: La RBI diffonde l’informazione sull’aggiunta della nuova voce alla lista a tutte le banche e altre istituzioni finanziarie regolamentate in India.
- Obbligo di conformità: Le banche e le istituzioni finanziarie devono immediatamente controllare i loro database dei clienti e i sistemi di transazione per verificare se hanno rapporti con la nuova persona o entità inclusa nella lista.
- Misure di congelamento: Se una banca o istituzione finanziaria identifica una persona o entità che corrisponde alla nuova voce nella lista, è obbligata a congelare i suoi beni e segnalare la questione alle autorità competenti.
- Vigilanza rafforzata: Le istituzioni finanziarie devono rafforzare la loro vigilanza sulle transazioni per prevenire il trasferimento di fondi o risorse a favore della persona o entità aggiunta alla lista.
In sintesi:
L’avviso della RBI è un passo cruciale per l’implementazione delle sanzioni internazionali contro il terrorismo in India. Assicura che le istituzioni finanziarie indiane siano consapevoli degli aggiornamenti alla lista delle sanzioni ISIL (Da’esh) e Al-Qaida dell’UNSC e che prendano le misure necessarie per prevenire il finanziamento del terrorismo. La rapida implementazione di tali misure è fondamentale per proteggere l’integrità del sistema finanziario e per contribuire agli sforzi globali nella lotta al terrorismo.
Per chi è rilevante?
Questo avviso è particolarmente rilevante per:
- Banche e altre istituzioni finanziarie in India.
- Funzionari governativi responsabili dell’implementazione delle sanzioni.
- Individui e organizzazioni che commerciano o hanno rapporti commerciali con l’estero.
Come reperire informazioni più dettagliate?
L’avviso della RBI generalmente rimanda a fonti ufficiali come il sito web del Comitato per le sanzioni 1267 dell’UNSC per informazioni dettagliate sulla persona o entità specifica aggiunta alla lista. È quindi fondamentale consultare tali fonti per un quadro completo.
L’IA ha fornito le notizie.
La seguente domanda è stata utilizzata per ottenere la risposta da Google Gemini:
Alle 2025-06-19 18:05, ‘Implementation of Section 51A of UAPA,1967: Updates to UNSC’s 1267/1989 ISIL (Da’esh) & Al-Qaida Sanctions List: Addition of 01 Entry’ è stato pubblicato secondo Bank of India. Si prega di scrivere un articolo dettagliato con informazioni correlate in modo chiaro. Per favore, rispondi in italiano.
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